Enforcement Directorate | (File Image)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) सुबोध कुमार गोयल (Subodh Kumar Goel) यांना 6,210.72 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याशी (CSPL Loan Scam) संबंधित एका मोठ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. हा खटला कोलकातास्थित कंपनी कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (CSPL) शी जोडलेला आहे. ईडीच्या मते, गोयल यांना 16 मे रोजी त्यांच्या निवासस्थानातून ताब्यात घेण्यात आले आणि 17 मे रोजी कोलकाता येथील विशेष पीएमएलए (मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुढील चौकशीसाठी न्यायालयाने त्यांना 21मे पर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आहे.

दाखल एफआयआवरुन कारवाई

एप्रिलमध्ये गोयल आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतरांशी संबंधित जागेवर व्यापक झडती घेतल्यानंतर ही अटक करण्यात आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवाल (FIR) वरून ही चौकशी सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये सीएसपीएलला कर्ज सुविधा मंजूर केल्याचे आणि त्यानंतर कर्ज निधी वळवणे आणि अपहार उघड झाले आहे. गोयल यांच्या युको बँकेच्या सीएमडी पदाच्या कार्यकाळात, सीएसपीएलला मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, ज्याचा नंतर कर्जदार गटाने गैरवापर केला. ईडीचा आरोप आहे की, गोयल यांना या कर्जांच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर लाच मिळाली. (हेही वाचा, वसई विरार मनपा अधिकार्‍याच्या घरी ईडीची छापेमारी; 8 कोटी 6 लाख रुपयांची रोकड,23 कोटी 25 लाख रुपये किमतीचे सोने आणि दागिने जप्त)

मध्यस्थांद्वारे भरपाई

एजन्सीने म्हटले आहे की गोयल यांना व्यवहारांचे बेकायदेशीर स्वरूप लपवण्यासाठी बनावट कंपन्या आणि मध्यस्थांच्या जाळ्याद्वारे भरपाई देण्यात आली. यामध्ये रोख रक्कम, स्थावर मालमत्ता, लक्झरी वस्तू आणि हॉटेल बुकिंगसारख्या सेवांचा समावेश होता. तपासकर्त्यांचा असा दावा आहे की लाच बनावट व्यक्ती आणि गोयल यांच्या कुटुंबातील सदस्यांद्वारे त्यांचे गुन्हेगारी मूळ लपविण्यासाठी पाठवण्यात आली होती.

ED, Kolkata has arrested Subodh Kumar Goel, former Chairman and Managing Director of UCO Bank from his residence in New Delhi on 16.05.2025 in connection with an ongoing investigation under the provisions of the PMLA, 2002 against M/s Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) and others…

ईडीने असेही म्हटले आहे की या बनावट कंपन्यांद्वारे मिळवलेल्या अनेक मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला आहे, त्यापैकी अनेक गोयल आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित होत्या. या संस्थांनी वापरलेले निधी थेट सीएसपीएलशी जोडलेले आहेत आणि पद्धतशीरपणे लाचखोरी सोडवण्यासाठी स्ट्रक्चर्ड लेयरिंगचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये, ईडीने सीएसपीएलचे प्राथमिक प्रवर्तक संजय सुरेका यांना अटक केली आणि त्यानंतर या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. पीएमएलए अंतर्गत जारी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या आदेशांनुसार सुरेका आणि सीएसपीएल यांच्या ₹510 कोटी किमतीच्या मालमत्तेवरही जप्ती आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत, गोयल किंवा त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या आरोपांवर भाष्य केलेले नाही.