Nirav Modi | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पंजाब नॅशनल बँकेतील (PNB) मोठ्या फसवणुकीतील प्रमुख आरोपी हिरे व्यवसायीक नीरव मोदीची (Nirav Modi) 1000 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण मुंबईतील काळा घोडा येथील आयकॉनिक रिदम हाऊस (Iconic Rhythm House) आणि चार फ्लॅटचा समावेश आहे. वरळी आणि कुर्ल्यातील कार्यालयाची इमारत. ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने नियुक्त केलेला लिक्विडेटर मालमत्तेची लिक्विडेशन प्रक्रिया करेल. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव (Auction) मोदींच्या कंपन्यांनी पीएनबीला देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी केला जाईल, असे अधिकारी पुढे म्हणाले.

नीरव मोदी आणि त्याची पत्नी अमी, जो अमेरिकन नागरिक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत मोठा घोटाळा उघडकीस येण्यापूर्वी जानेवारी 2018 च्या पहिल्या आठवड्यात देशातून पळून गेला. 31 जानेवारी 2018 रोजी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (POC) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) संबंधित तरतुदींच्या विविध कलमांनुसार मोदी आणि दोन अधिकार्‍यांसह इतर अनेकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हेही वाचा Harbhajan Singh Retires: क्रिकेटला अलविदा करणारा हरभजन सिंह राजकारणात येणार? म्हणाला - मला अनेक पक्षांकडून ऑफर

PNB ने नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, फेब्रुवारी ते मे 2017 दरम्यान, नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपन्या, मेसर्स डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलर एक्सपोर्ट्स आणि मेसर्स स्टेलर डायमंड यांनी फसवणूक करून 150 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) जारी केले. PNB च्या ब्रॅडी हाऊस शाखेतून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेला 6498.20 कोटींची फसवणूक केली. परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे  6,805 कोटींचे नुकसान झाले .

त्याचप्रमाणे, या प्रकरणातील आणखी एक प्रमुख आरोपी, मोदीचा मामा मेहुल चोक्सी याने PNB ची 7,080.86 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. चोक्सीच्या गीतांजली समूहाने भारतातील इतर अनेक बँकांना  5,099.74 कोटींची थकबाकी  भरण्यातही चूक केली आहे. मार्च 2019 मध्ये ब्रिटीश पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या प्रत्यार्पण वॉरंटच्या आरोपावरून अटक केल्यापासून मोदी सध्या दक्षिण-पश्चिम लंडनमधील वँड्सवर्थ तुरुंगात बंद आहेत. तर चोक्सीने अँटिग्वाचे नागरिकत्व संपादन केले आहे आणि सध्या तो या तुरुंगात आहे.