ED | Twitter

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात पुण्यातील एसजीएस मॉलमधील दुकानांच्या रूपात 13.20 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेने (पीएमसी) गृहनिर्माण विकास आणि बँकेच्या विरोधात दाखल केलेल्या 6,117.93 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात ईडीने मॉलची मालकी असलेल्या एसजीएस ग्रुपची मालमत्ता मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार जप्त केली. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (HDIL), त्याचे प्रवर्तक आणि इतर सहआरोपी. जॉय थॉमस, वरयम सिंग (पीएमसी बँकेचे संचालक), राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान आणि इतरांविरुद्ध आयपीसीच्या विविध कलमांखाली पीएमसीने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. (हेही वाचा - ED कडून Byju च्या Raveendran विरूद्ध लूक आऊट नोटीस)

"एचडीआयएल आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी पीएमसी बँकेकडून ओडी/क्रेडिट सुविधेचा लाभ घेतल्याचे तपासातून समोर आले. एचडीआयएल आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी वारंवार पेमेंट न केल्याने, एनपीए म्हणून वर्गीकृत होऊ नये म्हणून OD मर्यादा वेळोवेळी वाढवण्यात आल्या, "असे तपास संस्थेने एका निवेदनात म्हटले आहे. राकेश वाधवान आणि त्यांचा मुलगा सारंग वाधवान हे मुख्य संचालक किंवा प्रवर्तक होते आणि त्यांना एचडीआयएल आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांची सर्व बँक खाती चालविण्यास अधिकृत असल्याचेही तपासात आढळून आले. कंपन्यांचे सर्व महत्त्वाचे निर्णयही त्यांनी घेतले.

"त्यांनी, इतर आरोपी/सहयोगींच्या संगनमताने, गुन्ह्यातील रक्कम एचडीआयएलच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली आहे आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेल्या त्यांच्या समूह कंपन्यांमध्ये आहे," असे तपास संस्थेने म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवन यांनी देखील "गुन्ह्यातील रक्कम" त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मालमत्ता संपादन करण्यासाठी वळवली.