Digital Arrest | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Investment Scam India: मुंबई सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी एका गुंतवणूक घोटाळ्याचा (Cyber Fraud Mumbai) पर्दाफाश केला आहे. नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी या प्रकरणात साकीनाका येथून मोहम्मद कलीम अकबर अली खान या 29 वर्षीय इसमास अटक केली आहे. त्याच्यावर गोल्डन ब्रिज इन्व्हेस्टमेंट ग्रुप (Golden Bridge Investment Group) नावाच्या फसव्या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे (Fake Trading App Scam) कोट्यवधी रुपयांचा गुंतवणूक घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. त्याने अनेकांना गंडा घातला असून त्याची एकूण रक्कम अंदाजे 5.39 कोटी रुपये इतकी असल्याचा संशय आहे.

डेटिंग अॅपवर निवृत्त व्यावसायिकाची फसवणूक

मलबार हिल येथील एका निवृत्त व्यावसायिकाने पोलिसांशी संपर्क साधला आणि 'नोएडाची यशस्वी व्यावसायिक महिला' आकृती देसाई असल्याचा दावा करणाऱ्या एका महिलेने त्याला फसवले असल्याचे सांगितले. पीडितेची तिला टॉपफेस डेटिंग अॅपवर भेट झाली, जिथे तिने त्याला बनावट गुंतवणूक प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक करण्यास राजी केले.

जुलै 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान, पीडितेने उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून जवळजवळ 5.4 कोटी रुपये गुंतवले. सुरुवातीला त्याला 20 लाख रुपये मिळाले असले तरी, जेव्हा त्याला त्याची संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी 80 कोटीं रुपयांच्या काल्पनिक नफ्यावर 30% कर भरण्यास सांगितले गेले तेव्हा त्याला संशय आला. ज्यामुळे त्याला पोलिस तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले गेले.

भारतभरात 51 सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांशी बँक खाते जोडले गेले

अधिकाऱ्यांनी केलेल्या माहितीनुसार, खानचे बँक खाते देशभरातील 51 सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींशी जोडले गेले होते, ज्यामुळे मनी लाँड्रिंग रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. त्याचे खाते फसवणुकीच्या लाँड्रिंग साखळीच्या लेयर 1 मध्ये सात वेळा आणि लेयर 2 मध्ये 31 वेळा दिसले - फसवणुकीच्या लाँड्रिंग साखळीच्या लेयर 1 मध्ये सात वेळा आणि लेयर 2 मध्ये 31 वेळा - बेकायदेशीर निधी त्यांच्या मूळ अस्पष्ट करण्यासाठी व्यवहारांच्या अनेक स्तरांद्वारे कसे प्रसारित केला जातो हे परिभाषित करण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द.

पोलिसांना तपासादरम्यान आढळले की, खान त्याच्या नावावर नोंदणीकृत मॅक्समोर पेमेंट डिजिटेक प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या फर्मद्वारे काम करत होता. पीडितेच्या पैशांपैकी किमान 5 लाख रुपये या संस्थेद्वारे हस्तांतरित करण्यात आले.

आरोपीवर गुन्हा दाखल

फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासघात आणि बनावटगिरीशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलमांखाली तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या संबंधित तरतुदींखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी डिजिटल पुरावे जप्त केल्याची पुष्टी देखील केली आहे, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

  • व्हॉट्सअॅप चॅट लॉग

  • संशयित फोटो

  • बँक व्यवहार रेकॉर्ड

दरम्यान, पोलिस सूत्रांचा असा विश्वास आहे की खान हा आंतरराष्ट्रीय संबंध असलेल्या मोठ्या सायबर क्राईम सिंडिकेटचा भाग आहे. लाँडरिंग लेयर्स आणि डिजिटल मॅनिपुलेशनची जटिलता शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुव्यवस्थित नेटवर्ककडे निर्देश करते, असे एका वरिष्ठ सायबर अधिकाऱ्याने सांगितले. तपास सुरु असून, आणखी संशयीत आणि मुख्य आरोपींचा शोध घेतला जात असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.