Mehul Choksi (Photo Credits- Twitter)

सीबीआयने फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) आणि त्याची कंपनी गीतांजली जेम्स यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. मेहुल चोक्सीवर 2014-18 दरम्यान सरकारी मालकीच्या इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडची 22 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयएफसीआयच्या असिस्टंट जनरल मॅनेजरने मेहुल चोक्सी आणि त्याची कंपनी गीतांजली जेम्सच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्याच वेळी, या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीनंतर, चोक्सी आणि त्याच्या कंपनीविरुद्ध आयपीसी कलम 420 (फसवणूक), 468 (फसवण्याच्या उद्देशाने खोटे) आणि कलम 471 नुसार एफआयआर नोंदविला गेला आहे.

25 कोटींचे कर्ज दिले होते -

सीबीआयच्या तक्रारीनुसार हा घोटाळा 2014 ते 2018 या कालावधीतील आहे. जेव्हा IFCI Ltd. ने उक्त खाजगी कंपनीला तसेच तारण ठेवलेल्या दागिन्यांच्या विरोधात, त्याच्या संचालकांच्या आश्वासनांवर आणि त्याच्या उपक्रमांवर अवलंबून राहून मूल्यधारकांनी केलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे रु.25 कोटी कर्ज दिले होते. पण नंतर, मेहुल चोक्सीच्या कंपनीने हळूहळू कर्जाचे हप्ते भरणे बंद केले. ज्यामुळे IFCI Ltd ने गहाण ठेवलेल्या दागिन्यांचे मूल्यांकन करून पैसे वसूल करण्यासाठी त्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. (हेही वाचा - Prashant Kishore: प्रशांत किशोर यांची नवी मोहीम जाहीर, बिहारमधून होणार सुरुवात)

या नव्या मूल्यांकनादरम्यान फसवणुकीचे प्रकरण सीबीआयसमोर उघड झाले. त्यानंतर एजन्सीला कळले की मेहुल चोक्सी आणि त्याच्या कंपनीने खाजगी मूल्यधारकांच्या संगनमताने त्यांच्या दागिन्यांची जास्त किंमत केली होती. मेहुल चोक्सीने दिलेले हिऱ्यांचे दागिने कमी दर्जाचे होते आणि त्यांची किंमत मूळ किमतीपेक्षा जवळपास 90 टक्के कमी होती.

14 हजार कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप -

विशेष म्हणजे, तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने मेहुल चोक्सी आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि मुंबई, कोलकाता येथे एकूण आठ ठिकाणी छापे टाकले. या काळात अनेक गुन्हे दाखले सापडल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. मेहुल चोक्सी आणि त्याच्या नातेवाईकांसह त्याच्या कंपन्यांवर भारतीय बँकांच्या एका समूहाने सुमारे 14 हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मेहुल चोक्सी लंडन तुरुंगात बंद आहे.