Enforcement Directorate | (File Image)

Bank Loan Fraud Case: उत्तर प्रदेशातील सपा नेते विनय शंकर तिवारी यांच्या ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आज पुन्हा मोठी कारवाई केली आहे. सपा नेते विनय शंकर तिवारी (Vinay Shankar Tiwari) यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला आहे. सपा नेत्याच्या गंगोत्री एंटरप्रायझेस कंपनीच्या सुमारे 10 ठिकाणी ईडीने शोध मोहीम राबवली. सुमारे 700 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याचे प्रकरण (Bank Loan Fraud Case) समोर आले आहे. चिल्लूपरचे माजी आमदार आणि सपा नेते विनय शंकर तिवारी यांच्या लखनौ, गोरखपूर ते मुंबई अशा ठिकाणांवर ईडीने एकाच वेळी छापे टाकले आहेत. विनय तिवारी करोडो रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्यात अडकले आहेत. सोमवारी ईडीने गंगोत्री एंटरप्रायझेसच्या कार्यालयांवर एकाच वेळी छापे टाकले.

सोमवारी सकाळी झालेली ही कारवाई एकाच वेळी करण्यात आली. ईडीने त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र तयार केले आहे. त्यांना लवकरच न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की मेसर्स गंगोत्री एंटरप्रायझेस लिमिटेडने त्यांच्या प्रवर्तक, संचालक आणि हमीदारांसह बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील सात बँकांच्या संघाकडून 1129.44 कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधांचा लाभ घेतला होता. नंतर त्याने ही रक्कम इतर कंपन्यांकडे वळवली आणि बँकांना पैसे परत केले नाहीत. यामुळे बँकांच्या संघाला सुमारे 754.24 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. (हेही वाचा - Mahadev App Betting Case: महादेव ॲप बेटिंग प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; 387 कोटींची मालमत्ता जप्त)

ED कडून 72 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त -

दरम्यान, नोव्हेंबर 2023 मध्ये माजी आमदार विनय शंकर तिवारी यांच्या 72.08 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केल्या होत्या. विनय तिवारी यांच्या कंपनी गंगोत्री एंटरप्रायझेस लिमिटेडने बँकांच्या संघाकडून सुमारे 1129.44 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली होती. (हेही वाचा -Mahadev Online Betting Case: महादेव अॅपवर ED ची मोठी कारवाई, कोलकाता-मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये छापे; 417 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त)

तथापि, बँकांच्या तक्रारीवरून सीबीआय मुख्यालयाने गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर, ईडीने विनय तिवारीसह कंपनीच्या सर्व संचालक, प्रवर्तक आणि जामीनदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. 2023 मध्ये, ईडीच्या राजधानीतील क्षेत्रीय कार्यालयाने गोरखपूर, महाराजगंज आणि लखनऊ येथील विनय शंकर तिवारी यांच्या एकूण 27 मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. यामध्ये शेतीची जमीन, व्यावसायिक संकुले, निवासी संकुले, निवासी भूखंड इत्यादींचा समावेश आहे.