Yes Bank (Photo Credits: File Photo)

येस बँक दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी संबंधित विकासक शाहिद बलवा, त्याचा भागीदार विनोद गोएंका आणि पुणे स्थित विकासक अविनाश भोसले यांच्याशी संबंधित असलेल्या मुंबई आणि पुण्यातील आठ ठिकाणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) शनिवारी छापे टाकले. सध्या सीबीआयच्या ताब्यात असलेले विकासक संजय छाब्रिया यांच्या अटकेनंतर छापे टाकण्यात येत आहेत.  तपासादरम्यान, एजन्सीला छाब्रियाच्या चौकशीत काही पुरावे मिळाले. त्यानुसार बलवा, गोयंका आणि भोळसे यांच्या मुंबई आणि पुण्यातील परिसरांची झडती घेतली जात आहे, सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

रेडियस ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक छाब्रिया यांना गुरुवारी संध्याकाळी अटक करण्यात आली. त्यांना 6 मे पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली. एजन्सीने दावा केला की DHFL ने येस बँकेकडून कर्ज म्हणून मिळालेली बहुतांश रक्कम छाब्रिया यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्यांकडे वळवली आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, छाब्रिया यांची अनेक बँक खाती होती, त्यापैकी 182 अजूनही सक्रिय आहेत. हेही वाचा New Army Chief: मनोज पांडे देशाचे नवे लष्करप्रमुख; एमएम नरवणे यांच्याकडून स्वीकारली सूत्रे

CBI नुसार, एप्रिल ते जून 2018 दरम्यान, येस बँकेने DHFL च्या अल्पकालीन नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर/मसाला बाँडमध्ये ₹ 3,983 कोटींची गुंतवणूक केली. बँकेने नंतर DHFL समुहाला ₹ 750 कोटींचे मुदत कर्ज मंजूर केले होते. त्या बदल्यात, येस बँकेचे तत्कालीन MD आणि CEO राणा कपूर यांना त्यांच्या कर्जाच्या संदर्भात DHFL कडून ₹ 600 कोटी रुपयांची किकबॅक मिळाल्याचा आरोप आहे.

कपूरच्या मुली रोशिनी, राधा आणि राखी Mogran Credits Pvt Ltd च्या माध्यमातून DoIT अर्बन व्हेंचर्सच्या 100% भागधारक आहेत, असा आरोप त्यात आहे. 3,983 कोटी रुपयांच्या अंतिम वापराचा मागोवा घेत असताना छाब्रिया यांची भूमिका समोर आली. CBI अधिकाऱ्यांनी सांगितले की , DHFL ला जून 2018 च्या पहिल्या आठवड्यात येस बँकेकडून ₹ 2,700 कोटी मिळाल्यानंतर लगेचच DHFL ने रेडियस इस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला ₹ 1,100 कोटी आणि ₹ 900 कोटींची कर्जे मंजूर केली.

CBI ने पुढे दावा केला की DHFL चे कपिल वाधवन यांनी M/s Radius Estates and Developers Pvt. ला ₹ 416 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले. Yes Bank Ltd. ने M/s Belief Realtors Pvt. ला ₹ 750.00 कोटी कर्ज मंजूर केल्याच्या अनुषंगाने. Ltd.BRPL ने ₹ 632.00 कोटींची रक्कम DHFL च्या खात्यात वळती केली. त्या रकमेचा एक मोठा भाग त्यानंतर DHFL द्वारे M/s Flag Industries India Pvt. कडे हस्तांतरित करण्यात आला. लिमिटेड आणि 28 सप्टेंबर 2018 रोजी संजय राजकुमार छाब्रिया यांच्या मालकीच्या इतर कंपन्या, छाब्रियाच्या कोठडीची मागणी करणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेत म्हटले आहे.