PNB Fraud Case: फरार उद्योगपती Mehul Choksi ला धक्का; CBI ने 6700 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी दाखल केले 3 नवीन FIR

PNB Fraud Case: फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) च्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मेहुल चोक्सीविरुद्ध आणखी तीन एफआयआर नोंदवले आहेत. चोक्सी आणि इतर आरोपींवर विविध बँक संघटनांकडून 6747.97 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. चोक्सीच्या पलायनानंतर आणि 2010-2018 दरम्यान घोटाळ्याचा शोध लावण्यात पीएनबीच्या अपयशानंतर चार वर्षांनी, बँकेने 21 मार्च रोजी सीबीआयकडे तीन एफआयआर दाखल केले. या एफआयआरमध्ये चोक्सी आणि त्याच्या कंपन्या गीतांजली जेम्स लि., नक्षत्र ब्रँड्स लि. आणि गिली इंडिया लि. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली. पीएनबी आणि कन्सोर्टियमच्या इतर सदस्यांनी या कंपन्यांना कर्जाची सुविधा दिली होती.

चोक्सी यांच्या वकिलाने सांगितले की, व्हिजिलन्स मॅन्युअल परिपत्रकात असे म्हटले आहे की संघ फक्त एकच एफआयआर नोंदवू शकतो. संघाचा प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र एफआयआर दाखल करू शकत नाही. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने जानेवारी 2018 च्या पहिल्या आठवड्यात भारतातून पलायन केल्यानंतर अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे असलेल्या चोक्सीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. (हेही वाचा - Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi Assets: विजय माल्या, निरव मोदी, मोहुल चौक्सी यांच्यावर ED ची कारवाई; 9,371 कोटी रुपयांची संपत्ती बँकांकडे हस्तांतरीत)

मेहुल चोक्सीवर आरोप करताना, पीएनबीने सांगितले की, बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक फायदा आणि त्याद्वारे कन्सोर्टियम सदस्य बँकांचे 5,564.54 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. बँकेने आपल्या तक्रारीत, चोक्सी आणि इतर आरोपींवर खात्यांमध्ये हेराफेरी, निधीची उधळपट्टी आणि व्यावसायिक व्यवहारांसाठी मंजूर क्रेडिट मर्यादा वापरल्याचा आरोप केला आहे. (हेही वाचा - Builder Avinash Bhosale: बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची 40.34 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, इडीची कारवाई)

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मेहुल चोक्सीने 2017 मध्ये अँटिग्वा आणि बार्बुडाचे नागरिकत्व घेतले, जिथे तो 2018 मध्ये भारतातून पळून गेल्यापासून तिथेच आहे. मेहुल चोक्सी जानेवारी 2018 पासून फरार आहे जानेवारीच्या सुरुवातीला पंजाब नॅशनल बँकेत सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. पीएनबीने सांगितले की, 2018 पासून सीबीआयने चोक्सीविरुद्ध किमान सात एफआयआर आणि अनेक आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. याआधी या घोटाळ्यातील दोन मुख्य आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी भारतातून पळून गेले होते. तेव्हापासून दोन्ही आरोपींच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.