Investment Fraud: मुंबई आणि नागपुरात ED ची मोठी कारवाई; 15 ठिकाणी छापे, कोट्यवधींचे दागिने आणि रोकड जप्त
ईडीने पंकज मेहदियाशी संबंधित मुंबई आणि नागपूरमधील 15 ठिकाणी छापे टाकले.
गुंतवणूक घोटाळा आणि पीएमएलए 2002 प्रकरणात मोठी कारवाई करत, ईडीने पंकज मेहदियाशी संबंधित मुंबई आणि नागपूरमधील 15 ठिकाणी छापे टाकले. तपास यंत्रणेने 3 मार्च रोजी ही कारवाई केली. यावेळी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन यांच्या निवासस्थानांवर तसेच मुख्य लाभार्थ्यांच्या कार्यालय व निवासी जागेवर झडती घेण्यात आली. आतापर्यंत 5.51 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी दागिने आणि 1.21 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे. तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया यांच्याविरुद्ध नागपूर सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे पीएमएलए चौकशी सुरू केली.
Tags
Advertisement
संबंधित बातम्या
डेटिंग अॅप घोटाळ्यांबद्दल जागृकता वाढवण्यासाठी Amisha Patel थेट पोलीस गणवेशात; Maharashtra Cyber Cell कडून व्हिडीओ पोस्ट (Video)
UCO Bank Loan Fraud: युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि सीएमडी सुबोध कुमार गोयल यांना ईडीकडून अटक; 6,210 करोड रुपयांचे घोटाळा प्रकरण
Mumbai Cybercrime Cases: सोशल मीडिया घोटाळ्यांचा मुंबईतील तरुणांना फटका; स्नॅपचॅटवर 11 वर्षांच्या मुलीला केले ब्लॅकमेल, कॉलेज विद्यार्थ्याने इंस्टाग्रामवर गमावले 2.74 लाख रुपये
वसई विरार मनपा अधिकार्‍याच्या घरी ईडीची छापेमारी; 8 कोटी 6 लाख रुपयांची रोकड,23 कोटी 25 लाख रुपये किमतीचे सोने आणि दागिने जप्त
Advertisement
Advertisement