Online Trading Scam | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Investment Scam: मुंबईतील एका रहिवाशीकडून 46 लाख रुपयांची फसवणूक आणि देशभरातील पीडितांकडून 6 कोटी रुपयांची फसवणूक (Cyber Fraud) करणाऱ्या सायबर फसवणूक करणाऱ्यांच्या टोळीचा महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण उलगडा केला आहे. सायबर पोलिसांनी या प्रकरणात कोल्हापूर (Kolhapur) आणि राजस्थानमध्ये तीन संशयितांना अटक करण्यात आली, तर मुख्य आरोपी विवेक वर्मा फरार आहे. वर्मा आणि त्याच्या साथीदारांनी गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन जाहिरात केलेल्या 'शेरकीपो' या बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग अॅपद्वारे (Online Trading Scam) हा विस्तृत घोटाळा घडवून आणला गेला. संशयितांकून पीडितांशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधण्यात आला आणि एका लिंकद्वारे फसवे अॅप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले. गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीत सहभागी होताच त्यांचे गुंतवणुकीचे पैसे गुंतवणुकदारांनी त्यांच्या नियंत्रणातील इतर खात्यांमध्ये वळवले.

निवृत्त अभियंत्याच्या तक्रारीमुळे घोटाळ्याचा भांडाफोड

पंजाबमधील 62 वर्षीय निवृत्त मुख्य अभियंत्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर ऑनलाईन शेअर बाजार घोटाळा उघडकीस आला. या फसवणूक प्रकाराच्या सुरू झालेल्या तपासात अनेक बँक खाती आणि क्रिप्टोकरन्सीचा (Cryptocurrency Fraud) समावेश असलेली एक गुंतागुंतीची मनी लॉन्ड्रिंग साखळी उघड झाली. तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, त्याला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्यात आले, त्यानंतर निधी विविध बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला आणि बिनान्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे अंशतः क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यात आला. (हेही वाचा, Online Share Trading Scam: ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग घोटाळा, महिलेस 1.13 कोटी रुपयांस गंडा; बँक व्यवस्थापकास अटक)

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अब्दुल वहाब आणि रोहित जठार या दोन संशयितांनी आर्थिक व्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जथारच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यापूर्वी निधी डॉलरमध्ये रुपयात रूपांतरित केल्याचा वहाबवर आरोप आहे. त्यानंतर संशयितांच्या वैयक्तिक वापरासाठी एटीएमच्या माध्यमातून पैसे काढले गेले. आणखी एक संशयित पियुष कुमावत यानेही अवैध कमाई आणि मनी लाँडरिंगमध्ये भाग घेतल्याचा आरोप आहे. या कारवाईमागील मास्टरमाइंड असल्याचे मानले जाणाऱ्या वर्माचा शोध अधिकारी तीव्र करत आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, वर्मा यांनी दक्षिण मुंबईतील एका नामांकित व्यावसायिकाला गुंतवणुकीवर भरीव परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन या योजनेचे आमिष दाखवले. (हेही वाचा, Investment Scam: गुंतवणूक घोटाळा; 73 वर्षीय उद्योजकाची 3.6 कोटी रुपयांची फसवणूक; कापड कारखाना मालकास अटक)

पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे हे सायबर गुन्हे विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांसह तपासाचे नेतृत्व करत आहेत. पोलीस इतर संशयितांचा मागोवा घेत आहेत. भारतभरातील फसवणुकीच्या व्यापक जाळ्याचा अधिक तपास करत असताना आणखी काही लोकांना अटक होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.