Enforcement Directorate | (File Image)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) मुंबईतील 975 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक (Bank Loan Fraud) आणि मनी लाँडरिंग (Money Laundering Case) प्रकरणात आलिशान कार, हाय-एंड घड्याळे आणि 140 हून अधिक बँक खाती आणि लॉकर्स जप्त केले आहेत. मानधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आता जीबी ग्लोबल लिमिटेड) आणि तिचे प्रवर्तक यांच्याशी संबंधीत मालमत्ता आणि मंडळीवर ही कारवाई करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या आलिशान कारमध्ये मर्सिडीज बेंज आणि लेक्सस यांसारख्या वाहनांचा तर दुसऱ्या बाजूला रोलेक्स आणि हब्लोट यांसारख्या घड्याळांचा समावेश आहे.

प्रकरणाचा तपशील

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) च्या FIR मधून Mandhana Industries Ltd. आणि तिचे संचालक पुरुषोत्तम मानधना, मनीष मानधना, बिहारीलाल मानधना आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास सुरू झाला. जो अंमलबजावणी संचालनालय या संस्थेच्या कक्षेत आला. बँक ऑफ बडोदाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला होता. बँकेने दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, कंपनीने बँकांच्या संघाची 975.08 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. (हेही वाचा, ITR Fraud: आयकर परतावा फसवणूक प्रकरणात एका संशयितास अटक; अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई)

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मानधना इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या संचालकांनी चुकीच्या पद्धतीने नफा मिळवून बँकांचे आर्थिक नुकसान करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. या योजनेत फसवे व्यवहार आणि परिपत्रक ट्रेडिंगद्वारे कर्जाचा निधी वळवणे समाविष्ट होते. (हेही वाचा, ED Raid: 20 हजार कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई; दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई-नागपूरमध्ये छापेमारी)

छापे आणि जप्ती

ईडीच्या शोधात मालमत्तेच्या नोंदींसह "महत्त्वपूर्ण दोषी" दस्तऐवज उघडकीस आले. छाप्यांदरम्यान जप्त केलेल्या मालमत्तेत पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

  • तीन हाय-एंड कार: एक लेक्सस आणि एक मर्सिडीज बेंझ.

  •  रोलेक्स आणि हब्लॉट सारख्या ब्रँडची अनेक लक्झरी घड्याळे.

  • ₹ 5 कोटी किमतीचे शेअर्स आणि सिक्युरिटीज.

  • 140 हून अधिक बँक खाती आणि पाच लॉकर गोठवण्यात आले आहेत.

मोडस ऑपरेंडी

मानधना इंडस्ट्रीज लि.च्या संचालकांनी या खात्यांद्वारे निधी जमा करण्यासाठी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या नावाने काल्पनिक संस्था तयार केल्या. संशयास्पद तृतीय पक्ष व्यवहारांचा वापर प्रवर्तक, संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यात निधी वळवण्यासाठी केला गेला. याव्यतिरिक्त, निवास (हवाला) नोंदी प्रदान करणाऱ्या संस्थांना केलेल्या पेमेंटवर बोगस खरेदीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ईडीकडून निवेदन

"मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या संचालकांनी अशा संस्थांच्या बँक खात्यांद्वारे निधी जमा करण्यासाठी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे विविध काल्पनिक संस्थांचा समावेश केला होता," असे ईडीने म्हटले आहे. "प्रवर्तक/संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यात निधी वळवण्यासाठी संशयास्पद तृतीय-पक्ष व्यवहार केले गेले आणि निवास (हवाला) नोंदी प्रदान करणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्थांना केलेल्या पेमेंटवर बोगस खरेदीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला."

ED चे निष्कर्ष आणि त्यानंतरच्या कृती कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची तीव्रता आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा पर्दाफाश आणि संबोधित करण्यासाठी एजन्सीची वचनबद्धता अधोरेखित करतात.