Dhiraj Sahu IT Raids: ओडिशातील काँग्रेस नेत्याच्या घरातून 351 कोटी रुपयांहून अधिक रोख जप्त झाल्यानंतर हवाला ऑपरेटर, शेल कंपन्यांची भूमिका तपासली जाणार

काँग्रेस खासदाराच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या डिस्टिलरी कंपनीवर छापे टाकताना आयकर अधिकाऱ्यांनी 351 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जप्त करण्यात आले होते. निधी चॅनल करण्यासाठी कथितपणे वापरल्या जाणार्‍या हवाला ऑपरेटर आणि शेल कंपन्यांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. स्कॅनर अंतर्गत येतात, अधिकृत सूत्रांनी सोमवारी सांगितले. आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय तपास शाखेने कारवाईचा अंतरिम अहवाल दिल्लीतील केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (CBDT) या विभागाची प्रशासकीय संस्था पाठवला आहे. (हेही वाचा - Dhiraj Sahu IT Raids: खासदार धीरज साहूंकडे सापडली कोट्यावधी रुपये, 176 बॅंग नोटांची मोजणी पूर्ण)

भुवनेश्वर-मुख्यालय असलेल्या बौद्ध डिस्टिलरी प्रा. लि. (बीडीपीएल) 6 डिसेंबर रोजी कथित करचोरी आणि "पुस्तकाबाहेरील" व्यवहारांच्या आरोपाखाली कर व्यवस्थापकाने सुरू केल्याच्या सहाव्या दिवशी, सोमवारी सुमारे सात ठिकाणी सुरू आहेत. काही पंचनाम्यांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर आणि निवेदने नोंदवल्यानंतर लवकरच शोधमोहीम बंद होण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.

आयटी विभागाने रविवारी पाच दिवसांची पैसे मोजणी संपल्यानंतर एका कारवाईत कोणत्याही एजन्सीद्वारे देशातील सर्वाधिक 351 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. ओडिशा, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील 30-34 परिसरांची झडती घेण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. सुमारे तीन किलो सोन्याचे दागिनेही विभागाने जप्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. या तिन्ही राज्यांमध्ये काम करणारे अनेक हवाला ऑपरेटर आणि काही 'शेल' किंवा संशयास्पद कंपन्यांचा समावेश या शोधांदरम्यान त्यांची भूमिका दर्शविणारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याने आणि प्रचंड रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याने विभागाच्या चौकशीत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.