Money Laundering Case: पेटीएम पेमेंट्स बँकेला मोठा झटका; Financial Intelligence Unit ने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ठोठावला 5.49 कोटी रुपयांचा दंड
फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत त्याच्या दायित्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 5,49,00,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
Money Laundering Case: पेटीएम पेमेंट्स बँकेला आणखी एक धक्का बसला आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत उल्लंघन केल्याबद्दल पेटीएम पेमेंट्स बँकेला 5 कोटी रुपयांहून अधिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयच्या वृत्तानुसार, फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट-इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडवर मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत त्याच्या दायित्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 5,49,00,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेत उघडलेल्या खात्यांद्वारे गुन्ह्यातील रकमेचा गैरवापर केला आहे. (हेही वाचा: Gross GST Collections: फेब्रुवारीमध्ये सकल जीएसटी संकलनात 12.5% वाढ; प्राप्त झाले 1.68 लाख कोटी रुपये)
Tags
Advertisement
संबंधित बातम्या
RBI Dividend 2025: बँकिंग प्रणालीत ₹2.04 लाख कोटींची तरलता शिल्लक, RBI च्या लाभांश निर्णयापूर्वीच अपेक्षा वाढल्या
UCO Bank Loan Fraud: युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि सीएमडी सुबोध कुमार गोयल यांना ईडीकडून अटक; 6,210 करोड रुपयांचे घोटाळा प्रकरण
Mumbai Cyber Fraud Case: सायबर फ्रॉडसाठी 'लडकी बहिण' योजनेच्या नावाखाली बनावट बँक खाती उघडली; जुहू पोलिसांनी केली तिघांना अटक
Global Gold Prices: जागतिक सोने दर महागाईस पूरक; भारताचा CPI April 2025 काय सांगतो?
Advertisement
Advertisement