ED Raids India Bulls Finance Center: ईडीचा मुंबईतील इंडियाबुल्स फायनान्स सेंटरवर छापा, संचालकांनी निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
2014 ते 2020 या कालावधीत कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांनी केलेल्या अनियमिततेसाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी इंडियाबुल्स समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध निधीचा गैरवापर आणि लेखाविषयक अनियमितता केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
ईडीने (ED) मुंबईतील इंडियाबुल्स फायनान्स सेंटरवर (Indiabulls Finance Center) छापा टाकला आहे. 2014 ते 2020 या कालावधीत कंपनीच्या प्रवर्तक आणि संचालकांनी केलेल्या अनियमिततेसाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी इंडियाबुल्स समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध निधीचा गैरवापर आणि लेखाविषयक अनियमितता केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यात इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स (Indiabulls Housing Finance) या आघाडीच्या कंपनीचाही समावेश आहे. फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटाचा सामना करण्यासाठी पालघर पोलिसांनी (Palghar Police) 13 एप्रिल रोजी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवला होता. ईडी दिल्ली आणि ईडी मुंबईचे संयुक्त पथक शोध घेत होते.
इंडियाबुल्स हाऊसिंग, प्रवर्तक समीर गेहलौत आणि इतर काही संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींविरुद्ध प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालाच्या (ECIR) आधारावर ED शोध घेत आहे. हेही वाचा Narayan Rane’s Juhu Bungalow: नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर BMC कारवाई करण्याची शक्यता
ईडीने पालघर एफआयआरच्या आधारे गुन्हा नोंदवला होता ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कंपनीने पैसे पळवले आणि वाढत्या किमतीसाठी स्वतःच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली. या एफआयआरमध्ये तक्रारदाराने रिअल इस्टेट कंपन्यांचा उल्लेख केला ज्यांनी इंडियाबुल्सकडून कर्ज घेतले आणि पैसे इंडियाबुल्स हाऊसिंग शेअर्समध्ये परत केले. तपासासाठी, ईडीने पुण्यातील रिअल इस्टेट फर्मच्या प्रवर्तकांपैकी एकाला निवेदनासाठी बोलावले होते. त्याने इंडिया बुल्स हाऊसिंग आणि इंडियाबुल्सशी संलग्न संस्थांकडून कर्ज घेतले होते.