Fraud: 15 कोटी रुपयांच्या GST फसवणुक प्रकरणी बोरिवलीत कंपनीच्या संचालकाला अटक, बनावट कागदपत्र वापरुन बुडवला महसूल

बनावट कागदपत्रांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवून ₹ 15.26 कोटींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) विभागाने बोरिवलीत (Boriwali) स्थित कंपनीच्या संचालकाला अटक (Arrest) केली आहे. आरोपी फहीम अहसान शेख हा कॉर्व्हेट ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचा (Corvette Tradelink Pvt Ltd) संचालक आहे. शेखने जाणूनबुजून अस्तित्वात नसलेल्या पुरवठादारांकडून जारी केलेल्या बनावट इनव्हॉइसच्या (Fake invoice) आधारे ITC मिळवण्यात गुंतल्याचा आरोप विभागाने केला आहे. CGST अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीने किमान 10 वेगवेगळ्या बनावट संस्थांद्वारे जारी केलेल्या पावत्याच्या जोरावर ITC चा फायदा घेतला आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट करदात्यांना खरेदीवर भरलेल्या करांसाठी क्रेडिटचा दावा करण्यास अनुमती देते. वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता इनव्हॉइस किंवा बिल जारी करणे आणि बिल/इनव्हॉइसवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा लाभ घेणे किंवा वापरणे. कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता, हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. शेख जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून विभागाच्या चौकशीत होता. हेही वाचा Crime: छत्तीसगडमध्ये आधी फेसबुकवरून मैत्री आणि प्रेम, नंतर तरुणीवर बलात्कार करुन थाटला दुसरीशीच संसार

सीजीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेख यांनी विभागाकडे यापूर्वी नोंदवलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ते फर्मच्या सर्व व्यवहारांचे प्रभारी होते आणि ते कंपनीचे वित्त, खरेदी, विक्री आणि इतर सर्व बाबी पाहतात. यावरून असे दिसून आले की पुरवठादारांकडून कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांचा त्यांच्या पावत्यांसोबत पुरवठा केला जात नाही. या वस्तुस्थितीची त्याला पूर्ण जाणीव होती.

आरोपीने जाणूनबुजून अस्वीकार्य क्रेडिट मिळविण्याच्या हेतूने आणि पावत्यांवरील निर्यात फायदे मिळविण्यासाठी स्वत: ला सक्षम बनवले. आरोपीने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या संबंधित कलमांनुसार  ₹ 15.26 कोटी रुपयांच्या आयटीसीचा फसवणूक करून गुन्हा केला आहे, सीजीएसटीचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील श्यामऋषी पाठक यांनी एस्प्लेनेड न्यायालयात सांगितले, जिथे शेखला त्याच्या नंतर हजर करण्यात आले. अटक  आरोपीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.