Online Fraud | (Photo credit: archived, edited, representative image)

GBI Trading Scam: मुंबई (Mumbai Crime) शहरातील कांदिवली (Kandivali News) पूर्वेतील ठाकूर कॉम्प्लेक्स येथे राहणाऱ्या 56 वर्षीय व्यावसायिकाची तब्बल ₹79.14 लाखांची सायबर फसवणूक (Cyber Fraud) झाली आहे. काही महिला आणि सल्लागार बनलेल्या व्यक्तींनी त्यांना बनावट डॉलर्स ट्रेडिंग (Trading Scam) प्लॅटफॉर्मवर अधिक परतावा मिळेल असे सांगून गुंतवणुकीस प्रवृत्त केलं. या प्रकरणी कांदिवली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्याला बनावट आंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले आणि आकर्षक परताव्याचे आश्वासन दिले.

फेसबुकवर ओळख, व्हॉट्सअॅपवर संपर्क

ही फसवणूक 16 मे ते 25 मे 2025 या कालावधीत घडली. फेसबुकवर संशयास्पद प्रोफाइल्सच्या माध्यमातून पीडित व्यावसायिकाची फसवणुकीला सुरुवात झाली. ‘रुचिका भट्ट’ नावाने एक महिला, वाशी येथील प्रॉपर्टी डीलर असल्याचे सांगत संपर्कात आली. तिने व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) वर मेसेजद्वारे विश्वास संपादन करून FxPro या बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणुकीस प्रवृत्त केलं. बनावट वेबसाईटवर खोट्या नफ्याचे चार्ट दाखवून तिने त्याच्याकडून वैयक्तिक आणि व्यावसायिक खात्यांमधून विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करून घेतले. (हेही वाचा, Pune Police Bust Fake Call Centre: पुणे पोलिसांची खराडीतील बनावट कॉल सेंटरवर कारवाई; 120 हून अधिक कर्मचारी ताब्यात, अमेरिकन नागरिकांची 7 कोटींची फसवणूक)

Bing X नावाच्या मंचावरुन फसवणूक

यानंतर आणखी दोन महिला पुढे आल्या — अन्या रॉय, जी स्वतःला फॅशन डिझायनर म्हणवते, आणि दीप्ती कुलकर्णी, जी L&T मध्ये नोकरी करते, असा दावा करते. अन्या रॉयने त्याला Bing X नावाच्या दुसऱ्या बनावट प्लॅटफॉर्मची ओळख करून दिली. विश्वास संपादन करण्यासाठी तिने ₹50,000 च्या गुंतवणुकीतून ₹4,800 परतही दिले. त्यानंतर तिने त्याला अनीश मॅथ्यू नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधायला सांगितले, ज्याने पुढील व्यवहारांचे मार्गदर्शन केले.

बनावट ट्रेडिंग पोर्टलवर गुंतवणूक

  • दरम्यान, दीप्ती कुलकर्णीने Market Axess या तिसऱ्या बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मची ओळख करून दिली आणि बनावट नफ्याचे स्क्रीनशॉट पाठवून त्याच्यावर विश्वास बसवला. त्यानंतर, नित्या अग्रवाल नावाच्या चौथ्या महिलेने, जी स्वतःला इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिझनेसची मालकीण सांगत होती, GBI नावाच्या आणखी एका बनावट ट्रेडिंग पोर्टलवर गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. तिने विश्वास संपादन करण्यासाठी सुरुवातीला ₹2 लाख त्याच्या खात्यावर ट्रान्सफर केले, पण लगेच अधिक पैसे मागू लागली.

  • या सगळ्या व्यवहारांमध्ये पीडिताने एकूण ₹79.14 लाख विविध खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केले. जेव्हा त्याने ‘नफा’ काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याच्याकडून अधिक शुल्क मागितले गेले. यावर शंका येताच त्याने आपल्या मुलाशी सल्लामसलत केली. चौकशीअंती हे सर्व प्लॅटफॉर्म बनावट असून दाखवलेले नफे पूर्णपणे खोटे असल्याचे उघड झाले.

  • यानंतर पीडित व्यावसायिकाने कांदिवली पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन (1930) वरही संपर्क साधला. त्याने WhatsApp चॅट्स, बनावट ट्रेडिंग लिंक्स, व्यवहारांचे तपशील आणि बँक रेकॉर्डसह सर्व पुरावे सादर केले आहेत.

या प्रकरणी रुचिका भट्ट, अन्या रॉय, अनीश मॅथ्यू, दीप्ती कुलकर्णी, आणि नित्या अग्रवाल यांच्यासह इतर अज्ञात बँक खातेदारांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलीस सध्या या गुन्ह्याची चौकशी करत असून, संशयितांच्या बँक खात्यांचे आणि डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करत आहेत.